“避税天堂”捷克推出反洗钱新规：强制公司实体申报最终受益人

财联社8月31日讯（主笔 史正丞）巴塞尔该委员会在本周披露了一系列新的进行改革采取措施，旨在回应外界对其监管英美“不义之财”存在漏洞的担忧。作为世界各地首屈一指的大洋财富管理中所心，巴塞尔的银工作者里大概保管着实用性左右2.4万亿美元的英美金融市场政府机构。

巴塞尔联邦该委员会在周三宣布就一系列反洗黑钱新政启动意见咨询。巴塞尔该委员会声称，对于面向未来的银行业市场和商业中所心而言，以外一个有效打击金融市场犯罪行为的系统会是应该的状况。在世界各地之内，犯罪行为者刚刚滥用普通法实质，以洗黑钱、不法行为和绕开干预为目的隐匿金融市场政府机构。作为银行业市场中所心，巴塞尔也受伤害在这些风险下。

（来源：巴塞尔该委员会） 巴塞尔该委员会声称，咨询意见阶段将长时间到11月29日，预估这项法案他将会在2024年提交给议会表决。

巴塞尔该委员会长夫妇俩·凯勒-祖埃尔声称，强大金融市场犯罪行为防范体系，对一个具有国际影响力、安全和前瞻性的金融市场中所心的声誉和持久成功至关重要。洗黑钱不仅侵害金融业，还会伤害人们对金融市场体系的努力。

新规有哪些的大？

在最新指出的一系列采取措施中所，关键的是一项就是强制在巴塞尔的企业、信托和其他普通法实质，向巴塞尔政府审批其“终于受益人”。必需强调的是，巴塞尔实质审批的所有权并不会向“吃瓜民众”们公开场合，将值得注意政府、监管政府机构、警员查阅，以及获批准后银工作者和律师事务所作准备督促调查结果所用。

现有巴塞尔该委员会对于需审批“终于受益人”的定义是操控普通法实质的自已。不论是单人还是与第三方共同持股，他们必需在实质中所以外至少25%股权或投票权，或者以其他方式对该公司出台操控。如果无人达到这个新标准，管理层中所最高级别的人将被定义为“终于受益人”。

作为剧中，巴塞尔现有是全欧陆唯一一个无法国家所所有权审批系统会的国家所。很多人们指出，世界各地的犯罪行为者刚刚滥用巴塞尔的政府机构来隐匿不法得来。

本次提案还增高了企业服务工作者工作者（律师事务所、企业顾问）的责任，普通法立即他们对客户作准备督促调查结果并留存记事，同时有应向政府报告据悉的洗黑钱行为。与金融市场工作者不同，巴塞尔的金融服务职员现有在为了让客户始创该公司、摆设海外Core或房地产结算时并无法督促调查结果的法定立即。

不过巴塞尔该委员会也声称，这项新规不会影响巴塞尔律师事务所和公证职员的保密应，如果相关信息关乎相关摔跤手的保密应，报告应将则会停止。

除了上述这两项外，巴塞尔该委员会还对多项结算增高了督促调查结果的立即，包括关乎多达1.5万巴塞尔法郎（及以上）现金结算的贵金属和珠宝买卖，以及房地产结算业务。

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