假亿万富翁用股票诈骗！美国证监会稀有“同意和解” 愿交出巨额非法利润

FX168财经报社(来港)催 澳大利亚法庭份文件显示，澳大利亚澳大利亚证券报价委员会(SEC)已允诺和好针对假银行家亚伦·不收维拉港民事诉讼，该男子被控告犯有恶意股票市场抛售方案与欺诈。他合力第二名被告、前美国联邦政府告密者杜斯汀·默尔洛获利80万美元。

据CNBC报道，周五提交的法庭份文件显示，澳大利亚澳大利亚证券报价委员会已允诺和好针对不收维拉港(David Ferraro)的民事诉讼。他被控告用于他广为人知的先为特金融交易合力默尔洛(Justin Costello)进行股票市场方案。澳大利亚澳大利亚证券报价委员会回应，据指夫妻俩在这些努力之中取得巨额非法利润。

(来源:CNBC)

42岁的默尔洛在澳大利亚证券报价委员会的民事诉讼，以及相关的美国联邦政府刑事起诉之中被控告冒充银行家、哈佛MBA和两次受伤的伊拉克特种部队退伍军人，以冒充投资者和其他人近3500万美元。

而44岁的弗吉尼亚州拉德福德岛民不收维拉港在针对默尔洛的司法机关之中未受到控告，这与澳大利亚证交会月内前在犹他州中区的澳大利亚地方法院引起争议的诉讼一样。

但起诉书指的是默尔洛身份未公开、未被起诉的同谋，他的姓名与不收维拉港的姓名简写相同，其举措与澳大利亚澳大利亚证券报价委员会控告的行为相同。

不收维拉港允诺在不认可或否认控告的情况下补救澳大利亚澳大利亚证券报价委员会的案件，但法官仍然需要签定澳大利亚证券报价委员会提议的彻查协商。值得追捧的是，这项协商不适用于杜斯汀。

该报价将永久禁止不收维拉港参与任何低价股发行。

法院还指，法官将确定被控告触犯澳大利亚《证券法》和《报价法》的不收维拉港，从其方案之中交出任何不义之财，以及所有民事处罚是否是合适。

澳大利亚澳大利亚证券报价委员会秘书长告诉CNBC：“除了公开份文件外，我们未任何评论。”

不收维拉港的律师、俄勒冈州博塔里顿的杰弗里·考克斯愿意就法院弹劾案发表评论，并提到法官早已签定该弹劾案。考克斯还愿意交代，不收维拉港是否是曾与美国联邦政府案子在默尔洛的案件之中合作，后者已不指证。

本月在在，默尔洛在圣地亚哥郊外的一个区外被美国联邦政府调查局特警队被捕，年末他未能按照他的允诺接受证券和电汇欺诈控告。案子说，他携带了近万美元的澳大利亚和波多黎各货币、伪造的身份证、银以及多张智能卡和支票簿。

他被勒令不得自首开庭，并被命令送往犹他州。

澳大利亚澳大利亚证券报价委员会的投诉指，默尔洛在2019年年之中会面时不收维拉港，当时不收维拉港是默尔洛公司，也就是公开报价的GRN控股公司投资者，并长期在各种投资者部落格上释出有关该公司的电子邮件。

不收维拉港是先为特的常客，其用户名为computebux，包括超过10000名追捧者。澳大利亚澳大利亚证券报价委员会指，从2019至2020年年之中，不收维拉港释出的近13000条先为文之中，近90%都写到特定的股票市场。

“在每个股票市场促销方案之中，不收维拉港都向其先为特激进分子和公众先为荐他和/或默尔洛包括的一分钱股票市场，”澳大利亚证券报价委员会的投诉指。

投诉指，不收维拉港明白他的先为文会导致股价下降。“在他的促销先为文之中，不收维拉港未交代他和/或默尔洛打算将他们自己持有的这些股票市场出售给不收维拉港的先为文鼓励创造的膨胀市场。不收维拉港也未交代默尔洛已允诺，向不收维拉港支付默尔洛从某些股票市场促销方案之中取得的一小利润，”澳大利亚证券报价委员会指。

该方案先为广的股票市场包括Canal Capital Corp.、Foothills Exploration、REM失眠控股、Clancy Systems International，以及两家新设的公司Hempstract和Riverdale Oil and Gas Corp。

“通过这些只不过的方案，默尔洛和不收维拉港共取得了大约792000美元的非法报价利润，”澳大利亚澳大利亚证券报价委员会在本月在在的新闻稿之中回应。

原告指，2019年和2020年不收维拉港分别为生涉及低价股Powerdyne International和South Beach Spirits的股票市场促销方案。