南京钢铁股份有限公司关于收购江苏万盛股份有限公司的进展公告

本新公司理事会及全体董事保证本应于段落不存在任何虚假载于、欺骗性举出或者重大遗漏，并对其段落的真实性、精确度和连续性承担个别及连带责任。

一、官方注资概述

南京石化股份有限新公司（以下通称“新公司”）分别于2021年1年底27日、2021年3年底26日会议第八届理事会第三次会议、2021年第二次临时股东会，初审通过了凯氏入股余姚万盛股份有限新公司（以下通称“万盛股份”）无关议案。新公司分别于2021年12年底15日、2021年12年底31日会议第八届理事会第十六次会议、2021年第四次临时股东会，初审通过了《关于签定〈余姚万盛股份有限新公司与南京石化股份有限新公司之附条件颁布的股份配售备忘录之补充备忘录（二）〉暨区别交易的议案》。具体段落参照新公司公开发表于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网上（，以下通称“上交所网上”）的《南京石化股份有限新公司关于凯氏入股余姚万盛股份有限新公司的应于》（应于序号：临2021-009）、《南京石化股份有限新公司关于签定〈余姚万盛股份有限新公司与南京石化股份有限新公司之附条件颁布的股份配售备忘录之补充备忘录（二）〉暨区别交易的应于》（应于序号：临2021-120）及无关方面应于（应于序号：临2021-125、临2022-007）。

二、本次方面情况

新公司于2022年2年底15日收到万盛股份需有的《告知函》，主要段落如下：

万盛股份于2022年2年底15日收到证券市场（以下通称“中国证监会”）需有的《中国证监会行政许可申请恢复保密通知书》，中国证监会根据《证券市场行政许可试行程序规范》第二十三条的有关规范，决定恢复对万盛股份本次非公开发行股票行政许可申请的保密。

具体段落参照万盛股份隔日公开发表于上交所网上的《余姚万盛股份有限新公司关于收到〈中国证监会行政许可申请恢复保密通知书〉的应于》（万盛股份的应于序号：2022-009）。

新公司将持续性关注本次入股事项的方面情况，并及时兑现信息揭发责任，敬请广大注资者注意注资风险。

特此应于

南京石化股份有限新公司

理事会

二○二二年二年底十六日